Tirón de orejas del Tribunal de Cuentas a Loterías del Estado

El Tribunal de Cuentas ha llevado a cabo una exhaustiva fiscalización del cumplimiento de la legislación en materia de prevención de blanqueo de capitales en la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), poniendo en evidencia serias deficiencias en el control de los pagos de premios. El informe detalla que un número significativo de premios gestionados a través de entidades financieras carecía de la documentación identificativa de los premiados.

Entre 2019 y 2022, se detectó que 15.852 expedientes de pago estaban incompletos en cuanto a la documentación requerida, sumando un total de 759 millones de euros. En el periodo anterior, de 2016 a 2018, los expedientes deficientes ascendieron a 24.806, por un monto total de 1.228 millones de euros. Estos datos subrayan un problema sistemático en la documentación necesaria para asegurar el cumplimiento de las normativas contra el blanqueo de capitales.

El informe también señala que los premios abonados a través de las entidades financieras presentan un mayor riesgo de blanqueo de capitales en comparación con aquellos pagados en los puntos de venta. Aunque el volumen total de premios pagados por entidades financieras es menor que el de los puntos de venta, el importe individual de estos premios es significativamente mayor, lo que aumenta el riesgo potencial.

El Tribunal de Cuentas ha concluido que SELAE debería haber exigido de manera más rigurosa la entrega de la información y documentación completa de los premiados por parte de las entidades financieras, en cumplimiento de los contratos establecidos y la normativa de prevención del blanqueo. El incumplimiento por parte de estas entidades debería haber llevado a SELAE a exigir la retrocesión o anulación de los pagos de premios incompletos, una acción que, según el informe, no se ha implementado de manera significativa durante el período fiscalizado.

Pese a las deficiencias detectadas en la documentación y control de los pagos de premios, el informe reconoce que el sistema de prevención de blanqueo diseñado por SELAE es, en términos generales, adecuado. No obstante, se recomienda a SELAE que tome medidas decisivas para mejorar el control sobre la recepción de toda la documentación necesaria para los pagos de premios. Es crucial que SELAE proceda a reclamar sin demora la documentación faltante a las entidades financieras y, si es necesario, exija la retrocesión de los pagos de premios incompletos.

Este informe subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y garantizar que todas las normativas de prevención del blanqueo de capitales se cumplan de manera efectiva, asegurando así la integridad del sistema de loterías y apuestas del estado.