Quince detenidos en Sabadell y Terrassa por presuntas estafas bancarias a 73 víctimas

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal asentada en Terrassa y Sabadell (Barcelona) y dedicada, presuntamente, a la comisión de estafas bancarias por valor de 125.000 euros en todo el territorio nacional, según ha avanzado la policía en un comunicado este viernes.

La primera denuncia se presentó en 2023, cuando una entidad bancaria informó de que uno de sus clientes estaba sufriendo un perjuicio económico por un uso no autorizado de sus tarjetas y, tras varias gestiones, la policía detectó que los presuntos autores habían suplantado números de teléfono con un 'software' para obtener los datos y que estudiaba usar otros métodos como el 'phishing' o el hijo en apuros.

La organización, que presuntamente estafó a 73 víctimas, contaba con 'mulas', personas que habían prestado al grupo sus cuentas bancarias para recibir las transferencias fraudulentas obteniendo a cambio una recompensa de 20 euros y realizaban el reintegro del dinero lo más rápido posible para dificultar el rastreo y darle una apariencia legal, consiguiendo de esta forma blanquear el dinero fraudulento.

El 3 de octubre se detuvo a un total de 15 personas, entre las que figura el líder, que actuaba como hacker, y bloquearon 49 cuentas bancarias usadas por la organización, además de 3 registros en los que la policía se incautó de armas blancas, básculas de precisión, lingotes de oro, relojes de alta gama, 46.000 euros en criptomonedas, 32 teléfonos móviles, una impresora para la producción de tarjetas bancarias junto con documentación personal falsa y más de 200 tarjetas SIM.

También 4 sellos automáticos de médicos colegiados junto a recetas médicas falsificadas, pues durante los registros la policía descubrió que la organización también se dedicaba, presuntamente, a traficar con sustancias estupefacientes, así como a la falsificación de recetas médicas para la obtención de fármacos y ansiolíticos y la falsificación de moneda.