Ocho detenidos por varias estafas con billetes de euro falsificados

La Policía Nacional ha detenido a 8 personas, 7 en Valencia y otra en Lloret de Mar (La Selva), miembros de un grupo criminal de origen ítalo-croata por presuntamente utilizar billetes falsos para estafar a víctimas que vendían un inmueble u objeto de alto valor en Madrid y Valencia mediante el método "Rip Deal".

Según han informado en un comunicado este lunes 14 de agosto, los agentes han intervenido 7.121.400 euros en billetes con la inscripción "facsímil", 23.645 euros en billetes de curso legal, tres máquinas de contar dinero y varios teléfonos móviles.

LAS ESTAFAS

La investigación comenzó en diciembre del año pasado, después que el cuerpo recibiera una denuncia en Madrid de una estafa tipo rip deal por valor de 70.000 euros a través de la venta de unas licencias VTC.

En ese caso, los autores de los hechos mostraron interés por las licencias, pero el día en que debían abonar la cantidad pactada lograron engañar a las víctimas para que estas les cambiaran el dinero por billetes de menor valor, para poder ingresarlos en el cajero y realizar una transferencia bancaria. De esta forma, los ladrones lograron hacerse con un botín de 70.000 euros en billetes de curso legal, mientras que las víctimas recibieron dicha cantidad en billetes falsos de 200 euros.

Más tarde, se denunciaba en Madrid la comisión de otra estafa tipo rip deal, esta vez por valor de 250.000 euros, en la inversión de un negocio inmobiliario. Las víctimas pretendían participar en un negocio inmobiliario como inversores, para lo cual necesitaban disponer de un préstamo por importe de 2.000.000 de euros.

Para efectuar el préstamo les exigieron como condición el cambio de una cantidad de dinero de billetes de alto valor a billetes de menor valor, y de esta forma se citaron en Madrid y se hicieron los autores con 250.000 euros en billetes de curso legal, mientras que las víctimas recibieron dicha cantidad de dinero en billetes falsos.

Los agentes determinaron que presuntamente ambas estafas las habían cometido las mismas personas. El grupo criminal estaba liderado por tres hermanos con numerosos antecedentes.

Además, otros miembros del grupo se encargaban de dar apoyo logístico además de seguridad y contra-vigilancia en las inmediaciones donde materializaban sus acciones delictivas.

También trataron de llevar a cabo estafas con criptomonedas.