El 'cerebro' de la estafa de Fórum Filatélico ayudó a Urdangarín a blanquear dinero de Nóos
José Manuel Llorca, el cerebro de la estafa de Fórum Filatélico y uno de los delincuentes más buscados por la policía, fue uno de los asesores en la sombra que ayudó a Iñaki Urdangarín y su exsocio Diego Torres a tejer una red de blanqueo de capitales para desviar a paraísos fiscales los fondos obtenidos por el Instituto Nóos. Llorca, acusado de lavar el dinero negro de narcotraficantes, vendedores de armas y grandes fortunas, está en busca y captura desde 2007, y se cree que actualmente reside en Venezuela bajo una identidad falsa.
José Manuel Llorca, el cerebro de la estafa de Fórum Filatélico y uno de los delincuentes más buscados por la policía, fue uno de los asesores en la sombra que ayudó a Iñaki Urdangarín y su exsocio Diego Torres a tejer una red de blanqueo de capitales para desviar a paraísos fiscales los fondos obtenidos por el Instituto Nóos. Llorca, acusado de lavar el dinero negro de narcotraficantes, vendedores de armas y grandes fortunas, está en busca y captura desde 2007, y se cree que actualmente reside en Venezuela bajo una identidad falsa.
Fuentes muy cercanas a la investigación judicial del llamado caso Urdangarín han revelado a El Confidencial que el abogado barcelonés Salvador Trinxet, imputado en la causa como presunto urdidor de la trama de evasión fiscal utilizada por Urdangarín y Torres, recurrió a Llorca, un viejo conocido y experto como él en navegar por las cloacas del sistema financiero, para diseñar una red de empresas tapadera en el extranjero al servicio del duque de Palma y su exsocio.
?Casi siete años después de que la policía irrumpiera, en mayo de 2006, en las oficinas de Fórum Filatélico por orden del juez, los peritos han logrado desentrañar el entramado societario internacional construido por sus gestores, que estafaron casi 3.000 millones de euros a decenas de miles de clientes de la sociedad. Al frente del centenar de sociedades proveedoras interpuestas de Fórum Filatélico estaba el ahora prófugo Llorca, considerado el auténtico cerebro de aquella estafa piramidal y uno de los mayores blanqueadores de dinero negro del mundo.
Su amigo Trinxet trató de hacerse en 2009 con el control de Afinsa, mediante la presentación de un convenio que prometía devolver el 50% de las inversiones en un plazo de cinco años. Para adquirir la filatélica, Trinxet constituyó la sociedad America Energy & Mining, que comparte domicilio social en el condado de Surrey, al sur de Londres, con De Goes Center for Stakeholder Management LTD, la compañía fantasma a través de la que Urdangarín y Torres blanquearon los fondos de Nóos.
?Llorca aconsejó puntualmente a Trinxet cómo ocultar los fondos millonarios que Urdangarín y Torres captaron fraudulentamente de las administraciones públicas. Según las fuentes consultadas, Llorca recomendó a Trinxet crear varias sociedades durmientes en paraísos fiscales para evadir la fortuna de los entonces socios, pero tuvo buen cuidado en no aparecer en ninguna de esas operaciones.
?Siguiendo el consejo de Llorca y Trinxet, Urdangarín y Torres compraron a Cerdá la sociedad durmiente Novosfera Asociados 21 y la rebautizaron como De Goes Center for Stakeholder Management, despojada ya del apellido LTD y convertida ahora en una S. L. Al frente de la misma colocaron a Mario Sorribas, también imputado y que figura como apoderado de Aizoon S. L., la inmobiliaria que comparten al 50% el duque de Palma y su esposa. Las fuentes consultadas aseguran que Llorca ya había recurrido anteriormente a Cerdá para dar cobertura aparentemente legal a las redes de blanqueo de capital orquestadas por el cerebro de Forum Filatélico.
Según esas fuentes, Llorca proporcionó a Urdangarín y Torres, a través de Trinxet, el listado con cerca de 500 sociedades fantasma en paraísos fiscales que la policía intervino durante el registro de la sede del Instituto Nóos. Los investigadores no saben cuántas de esas sociedades fueron utilizadas por los dos exsocios para desviar al extranjero los beneficios obtenidos, pero lo cierto es que fue así como, primero, De Goes Center comenzó a cobrar a Nóos facturas millonarias por trabajos ficticios o nunca realizados, dinero que luego fue desviado a la matriz londinense de la sociedad y más tarde a otras empresas fantasma creadas en paraísos fiscales como Belice, Panamá o Delaware (EEUU), además de Suiza, Luxemburgo o Costa Rica.
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