Andorra facilitará nuevos datos bancarios de los Pujol

 

María Ángeles Moreno Aguirre, jueza del Principado de Andorra, ha accedido a ampliar la Comisión Rogatoria. Por ello, ha pedido a la entidad bancaria Andbank que aporte a la Audiencia Nacional toda la documentación relativa a siete nuevas cuentas del clan Pujol. Eso sí, sólo para esclarecer el delito de blanqueo de capitales y, en ningún caso, el fraude fiscal en sí mismo. 

El auto, que lo ha desvelado Vozpópuli, muestra cómo De la Mata le pidió a Andorra que el bando le informase de los documentos de apertura -titulares, autorizados, beneficiarios-, de cancelación (si hubiese acaecido), de tarjeta de firmas, información sobre el perfil del cliente, tarjetas bancarias -crédito y débito-, extracto, saldo, quiénes son ordenantes de ingresos superiores a 5.000 euros, intereses, transferencias de dinero o documentos de envío, correspondencia de clientes, etc...

BLANQUEO GRACIAS A DINERO OBTENIDO POR LA CORRUPCIÓN

De la Mata también quiere saber si Marta Ferrusola y seis de sus hijos "son o han sido titulares o derecho habientes de cualquier tipo de cuenta corriente, libretas de ahorro, cajas acorazadas, buzones de correo o cualquier otra modalidad financiera" en Andbank.

En el auto al que ha tenido acceso Vozpópuli, la jueza andorrana le recuerda a la justicia española que solo podrá utilizar para investigar si el blanqueo de dinero se hizo con capitales procedentes de la corrupción o el tráfico de influencias. 

Es por ello que estos datos pueden servir a los investigadores para profundizar en el blanqueo de capitales que se le atribuye tanto al matrimonio Pujol Ferrusola como a la mayoría de sus hijos pero no para, a raíz de los mismos, acusarlos de fraude fiscal.